三全食品股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三全食品股份有限公司（以下“三全食品”或“公司”）于2014年3月7日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的議案》，決定以2014年3月7日為授予日，向符合條件的激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，現(xiàn)將公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)情況公告如下：

一、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行的相關(guān)審批程序

（一）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予397.3500萬(wàn)份股票期權(quán)，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣 A 股普通股，股票期權(quán)對(duì)應(yīng)的公司股票數(shù)量占公司股本總額40210.8766萬(wàn)股的0.9882%。每份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價(jià)格22.35元和行權(quán)條件購(gòu)買(mǎi)1股三全食品股票的權(quán)利。其中首次授予 358.3500萬(wàn)份，占本激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量總額397.3500萬(wàn)股的90.1850%；預(yù)留股票期權(quán)39.0000萬(wàn)份，占本激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)數(shù)量總額397.3500萬(wàn)股的9.8150%。

本計(jì)劃的股票來(lái)源為三全食品向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行股票。

本計(jì)劃有效期為自股票期權(quán)授權(quán)之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò)4年。

首次授予的股票期權(quán)自本期激勵(lì)計(jì)劃授權(quán)日起滿12個(gè)月后，激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在未來(lái)36個(gè)月內(nèi)分三期行權(quán)。行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

預(yù)留股票期權(quán)計(jì)劃分兩期行權(quán)：

在本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)日所在的會(huì)計(jì)年度中，對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為獲授期權(quán)的行權(quán)條件。財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)主要包括營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率及凈利潤(rùn)水平。

等待期內(nèi)各年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)及歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)均不得低于授予日前最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的平均水平且不得為負(fù)。

本計(jì)劃首次授予的股票期權(quán)，分年度進(jìn)行績(jī)效考核，股票期權(quán)每個(gè)行權(quán)期完全行權(quán)必須同時(shí)滿足如下公司業(yè)績(jī)條件：

按上述測(cè)算,以公司2013年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2014—2016年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率不低于30%。

首次授予的股票期權(quán)每個(gè)行權(quán)期部分行權(quán)，必須同時(shí)滿足如下公司業(yè)績(jī)條件：

按上述測(cè)算，以公司2013年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，公司2014—2016年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率高于25%，低于30%。

預(yù)留股票期權(quán)的兩個(gè)行權(quán)期對(duì)應(yīng)的考核年度與首次授予的股票期權(quán)第二和第三個(gè)行權(quán)期考核年度一致，為2015年和2016年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，且行權(quán)條件和行權(quán)模式一致。預(yù)留股票期權(quán)各年度績(jī)效考核目標(biāo)如下表所示：

本計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)，分年度進(jìn)行績(jī)效考核，每個(gè)行權(quán)期完全行權(quán)必須同時(shí)滿足如下公司業(yè)績(jī)條件：

預(yù)留股票期權(quán)每個(gè)行權(quán)期部分行權(quán)，必須同時(shí)滿足如下公司業(yè)績(jī)條件：

（二）股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2014年1月3日三全食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議分別審議通過(guò)了《三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并于2014年1月4日在公司指定的信息披露媒體披露了上述事項(xiàng)。隨后，公司將草案及相關(guān)材料報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）備案。

2、公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)，對(duì)《三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂與補(bǔ)充。形成了《三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》。2014年2月7日，公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別審議通過(guò)了《三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿及其摘要》的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并于2014年2月8日在公司指定的信息披露媒體披露了上述事項(xiàng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)已確認(rèn)對(duì)《三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》無(wú)異議，并進(jìn)行了備案。

3、2014年2月25日，公司召開(kāi)了2014年次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿及其摘要》等相關(guān)議案，并于2014年2月26日披露了上述事項(xiàng)。

4、2014年3月7日，公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)量的議案》與《關(guān)于三全食品股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的議案》。會(huì)議確定公司首次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日2014年3月7日。

二、股票期權(quán)的授予條件及董事會(huì)對(duì)授予條件滿足的情況說(shuō)明

（一）股票期權(quán)的獲授條件

根據(jù)公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象才能獲授股票期權(quán)：

1、三全食品未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰；

（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人員；

（2）最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰；

（3）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員情形；

（4）公司董事會(huì)認(rèn)定其他嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的情形。

（二）公司董事會(huì)對(duì)授予條件是否滿足的情況說(shuō)明

公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核之后，公司和首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述情況，滿足股票期權(quán)的授予條件，不存在相關(guān)規(guī)定及公司股權(quán)激勵(lì)方案中規(guī)定的不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形。

三、關(guān)于本次授予的激勵(lì)對(duì)象、股票期權(quán)數(shù)量與股東大會(huì)審議通過(guò)的激勵(lì)計(jì)劃存在差異性的說(shuō)明

除因離職等個(gè)人原因而失去激勵(lì)資格的7名激勵(lì)對(duì)象以外，公司本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單相符。股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象由250人調(diào)整為243人，股票期權(quán)總量由397.35萬(wàn)股調(diào)整為383.90萬(wàn)股。其中，首次授予的股票期權(quán)由358.35萬(wàn)股調(diào)整為 344.90萬(wàn)股（預(yù)留部份不做調(diào)整）。

四、公司股票期權(quán)計(jì)劃的授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量和行權(quán)價(jià)格

（一）公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日：2014年3月7日；

（二）公司本次股票期權(quán)計(jì)劃共授予公司高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、核心業(yè)務(wù)人員及董事會(huì)認(rèn)為對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)的其他人員共計(jì)243人。本次授予激勵(lì)對(duì)象的股票期權(quán)數(shù)量為344.90萬(wàn)股，授予對(duì)象和授予數(shù)量具體明細(xì)如下表：

公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃本次授予不會(huì)導(dǎo)致股權(quán)分布不具備上市條件的情況。本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格：22.35元。

五、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的說(shuō)明

本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象不包含公司董事，包含的高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月沒(méi)有買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形。

六、激勵(lì)對(duì)象繳納個(gè)人所得稅的資金安排

七、不符合條件的股票期權(quán)的處理方式

對(duì)不符合條件的股票期權(quán)由公司予以注銷。

八、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予對(duì)公司相關(guān)年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

（一）股權(quán)激勵(lì)成本的計(jì)算方法

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》中關(guān)于公允價(jià)值確定的相關(guān)規(guī)定，需要選擇適當(dāng)?shù)墓乐的Ｐ蛯?duì)股票期權(quán)的理論價(jià)值進(jìn)行計(jì)算。公司選擇Black-Scholes模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的理論價(jià)值，并于2014年3月7日(董事會(huì)已確定2014年3月7日為公司股票期權(quán)的首次授予日)用該模型對(duì)首次授予的344.9萬(wàn)份（不包括預(yù)留部分）股票期權(quán)的理論價(jià)值進(jìn)行了測(cè)算：

計(jì)算期權(quán)價(jià)值時(shí)相關(guān)參數(shù)取值如下：

1、行權(quán)價(jià)格：22.35元，股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告前1個(gè)交易日的公司標(biāo)的股票收盤(pán)價(jià)和股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告前30個(gè)交易日內(nèi)的公司標(biāo)的股票平均收盤(pán)價(jià)取孰高。

2、授權(quán)日公司股票收盤(pán)價(jià)格：19.87元。

3、期權(quán)的剩余存續(xù)期限：首次授予的股票期權(quán)，每個(gè)行權(quán)期所對(duì)應(yīng)股票期權(quán)的存續(xù)時(shí)間分別為2年、3年和4年；

4、歷史波動(dòng)率:取本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告前4年的歷史波動(dòng)率，具體數(shù)值為34.75%。

5、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率：以中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率來(lái)代替無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。采用中國(guó)人民銀行制定的2年期存款基準(zhǔn)利率3.75%代替?zhèn)€行權(quán)期行權(quán)的股票期權(quán)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；以3年期存款基準(zhǔn)利率4.25%代替在第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)的股票期權(quán)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；以3年期存款基準(zhǔn)利率4.25%和5年期存款基準(zhǔn)利率4.75%的算術(shù)平均值4.50%代替在第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的股票期權(quán)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。

6、預(yù)期可行權(quán)數(shù)量：首次授予的期權(quán)行權(quán)數(shù)量為344.9萬(wàn)份。根據(jù)上述參數(shù)，344.9萬(wàn)份股票期權(quán)的理論總價(jià)值為1,848.32萬(wàn)元。將在股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等待期內(nèi)根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)定在等待期內(nèi)分別計(jì)入成本費(fèi)用，同時(shí)計(jì)入資本公積。

假定所有激勵(lì)對(duì)象全部行權(quán)，根據(jù)上述參數(shù)，計(jì)算得出公司首次授予的股票期權(quán)的公允價(jià)值如下：

7、關(guān)于股票期權(quán)理論價(jià)值計(jì)算的說(shuō)明

（1）股票期權(quán)的理論價(jià)值是在一定參數(shù)取值和定價(jià)模型基礎(chǔ)上計(jì)算得出的理論價(jià)值，該理論價(jià)值不能等同于激勵(lì)對(duì)象一定能獲得該等利益，且不同定價(jià)模型計(jì)算得出的理論價(jià)值也會(huì)存在差異。

（2）股票期權(quán)理論價(jià)值隨著參數(shù)取值的變化而變化，當(dāng)標(biāo)的股票的價(jià)格、剩余存續(xù)期限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、股票價(jià)格波動(dòng)率等因素發(fā)生變化時(shí)，股票期權(quán)理論價(jià)值會(huì)發(fā)生變化。

（3）以上對(duì)于期權(quán)費(fèi)用測(cè)算是基于2014年3月7日為股票期權(quán)授予日。

（二）股權(quán)激勵(lì)成本對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

假設(shè)全部激勵(lì)對(duì)象均符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)條件且在各行權(quán)期內(nèi)全部行權(quán)，根據(jù)上述測(cè)算，需要攤銷的股票期權(quán)成本為1,848.32萬(wàn)元。期權(quán)費(fèi)用的攤銷會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ挠绊憽?/p>

1、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)--股份支付》的有關(guān)規(guī)定，按可行權(quán)的股票期權(quán)的數(shù)量和授權(quán)日的公允價(jià)值，以權(quán)益結(jié)算的股份支付換取職工提供服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)以授予職工權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)量并計(jì)提相關(guān)成本費(fèi)用。因此，實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃將會(huì)影響公司未來(lái)三年凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)。

本次股票期權(quán)的有效期設(shè)定為4年， 2014年3月7日為股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授權(quán)日，則該等期權(quán)的有效期可至2018年3月6日。將上述期權(quán)理論價(jià)值對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?，其中，個(gè)行權(quán)期可行權(quán)部分在授權(quán)日起之后1年內(nèi)分?jǐn)?；第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)部分在授權(quán)日起之后2年內(nèi)平均分?jǐn)?；第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)部分在授權(quán)日起之后3年內(nèi)平均分?jǐn)?。預(yù)計(jì)各年分?jǐn)傎M(fèi)用明細(xì)如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

由于公司可能存在業(yè)績(jī)考核不能達(dá)標(biāo)、激勵(lì)對(duì)象因故取消期權(quán)等情況，將造成部分期權(quán)的注銷，因此上述期權(quán)費(fèi)用為公司按Black-Scholes模型計(jì)算的理論值。

2、股票期權(quán)費(fèi)用是公司不付現(xiàn)費(fèi)用，對(duì)股票期權(quán)費(fèi)用的確認(rèn)不會(huì)直接減少公司凈資產(chǎn)，也不會(huì)直接影響公司的財(cái)務(wù)狀況。當(dāng)激勵(lì)對(duì)象行權(quán)時(shí)，將相應(yīng)增加公司的總股本、凈資產(chǎn)，并降低資產(chǎn)負(fù)債率。

3、若激勵(lì)對(duì)象行權(quán)，公司總股本將增加，并獲得融資現(xiàn)金流入。按照激勵(lì)對(duì)象全部行權(quán)測(cè)算（不包括預(yù)留股份），公司獲得資金的金額為7,708.52萬(wàn)元。

九、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)情況

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

除因離職等個(gè)人原因而失去激勵(lì)資格的7名激勵(lì)對(duì)象以外，公司本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象與股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)對(duì)象名單相符。公司本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單所列人員均具備《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3 號(hào)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選，也不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的情形；符合公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，滿足《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》規(guī)定的獲授條件，其作為本次公司股票期權(quán)授予對(duì)象的主體資格合法、有效。

十、獨(dú)立董事關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

作為三全食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《三全食品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：

1、董事會(huì)確定公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予日為2014年3月7日，該授予日符合《管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)本次授予也符合公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件。

2、鑒于公司7名激勵(lì)對(duì)象因離職等個(gè)人原因，已經(jīng)不再滿足成為公司股權(quán)激勵(lì)對(duì)象條件，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象由250人調(diào)整為243人，股票期權(quán)總量由397.35萬(wàn)股調(diào)整為383.90萬(wàn)股。其中，首次授予的股票期權(quán)由358.35萬(wàn)股調(diào)整為 344.90萬(wàn)股（預(yù)留部分不做調(diào)整）。公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件，其作為本次公司股票期權(quán)授予對(duì)象的主體資格合法、有效。

公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予不會(huì)損害公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2014年3月7日，并同意向符合條件的激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)。

十一、北京市君合律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

公司股票期權(quán)首次授予由北京市君合律師事務(wù)所出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：

1、公司對(duì)《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》進(jìn)行修訂并形成的《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》已履行了必要的程序，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

2、首次授予及本次調(diào)整已經(jīng)取得了必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，并履行了現(xiàn)階段必要的程序；

3、公司董事會(huì)有權(quán)確定首次授予的授予日，其確定的授予日不違反《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》的相關(guān)規(guī)定；

4、公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)以及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃中的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的調(diào)整，符合《公司法》、《證券法》、《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《備忘錄1-3號(hào)》的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整合法、?有效；

5、首次授予已經(jīng)滿足《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象獲授股票期權(quán)的條件；

6、首次授予股票期權(quán)的授予對(duì)象符合《公司法》、《證券法》、《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《備忘錄1-3號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

1、公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)；

三全食品股份有限公司董事會(huì)

2014年3月8日